[推荐]票据诈骗案分析(七百四十八)       ★★★
经侦“智多星”暗战“金元蛀虫” 疑犯个个“狡兔三窟” 涉案金额动辄千万
作者:佚名 文章来源:佛山日报 点击数: 更新时间:2008-6-30

  【人物名片】

  温善华,禅城公安分局经侦大队二中队负责人。1998年开始从事经济犯罪案件侦查工作,并由此积累了丰富的办案经验。一直身处经侦第一线,温善华凭借过硬的业务素质,不仅大幅超额完成各项任务,还出色破获了多起重特大经济案件。仅在2007年,经其手破获的经济案件,便达22宗,打击处理16人,挽回经济损失1600万元。

  走进禅城公安分局经侦大队,区别一般刑侦部门的“喧嚣”,这里显得安静。

  在一间并不显眼的办公室,温善华坐在椅子上,手捧一沓银行票据,若有所思。一堆已经看过的票据,摆放在桌面。

  由于看得“着迷”,以致记者走进,仍未觉察。待回过神来,温善华见记者已经坐下,连声道歉,“不好意思,又是一单合同诈骗,看资料看得入神了。”

  一边招呼记者,一边翻阅以往资料,温善华将与经济罪犯斗智斗勇的故事,娓娓道来……

  “也许没有路面抓捕那么刺激,但与贼人斗智,其实也很过瘾。”简单一句话,温善华概括了经济案件与一般刑事案件的区别。用他的话说,经济犯罪通常不使用暴力,凭脑力寻隙作案,因此经济案件的侦破是一场没有搏斗,却更胜搏斗的智斗。

  翻查旧案 老狐狸现形

  2007年10月15日,市禅城区城北五金电器批发城一五金电器经营部,突然关门停业!与此同时,10余名事主陆续来到禅城经侦大队报案,声称被人以赊货的形式,骗走总值100余万的货物。

  接到一沓沓的案卷,温善华心中不禁泛起一丝不安。因为他明白,两者间不是巧合,这很可能是一起典型的经济诈骗案件。他不敢怠慢,立即着手侦查。

  雇人-赊货-销赃!几晚通宵作业,温善华从繁杂的卷宗材料里,理出一条看似简单,却蕴藏无数玄机的链条。然而此时,他心中仍有许多谜团没有解开。

  这起案件幕后操纵者是谁?组织网络的架构怎样形成?行骗者怎样进行诈骗……

  通过对事主的走访,温善华获悉一条重要的信息:原来,案犯使用假名,先在佛山市雇佣8名“业务员”,专门为其赊货,随后又在东莞市,雇佣20名工人为其销赃。

  这些“业务员”先少量交易,骗取信任后,再大批量赊货,随后运往东莞销赃。

  然而,就在警方控制其中部分业务员时,却遇到一个棘手难题。原来,这些负责赊货、销赃的业务员,大多与幕后首脑均未曾见面,彼此仅靠电话联系。除了老板姓氏,其余一无所知。仅有少数事主,自称曾经见过这位“幕后老板”,但除了一面之缘,其他也是一概不知。

  案件侦破一时陷入困境。

  坐在办公室的椅子上,温善华再次拿出案卷仔细翻看。就着一杯浓茶,他陷入了沉思:案犯这样处心积虑地作案,手法娴熟,很可能是累犯,或者还有其他案件没有发现。

  于是,温善华又一头扎在了大队的资料室,翻阅历年来的积案。这一次,有了重大突破。原来,在几年前,大队曾经经办的一宗案案情和作案手法,与此案十分相似,而主犯刘某已经刑满释放。

  难道是他?事不宜迟,温善华马上把刘的照片,拿给事主辨认。很快证实,案犯正是刘某。

  目标虽然锁定,但温善华此时却决定按兵不动。纵观全案证据,刘某不愧为惯犯,在单据处理上的反侦查意识很强。仅有事主的指认,这样的证据仍不充分。

  温善华马上找来几名曾经见过老板的“业务员”,并作了辨认。众向所指,刘某幕后老板的身份,无容抵赖。完善证据链后,刘某在家门口被警方抓获。

  面对审讯,刘某又以沉默应对。尽管刘某不发一言,温善华还是凭借如山铁证,“零口供”将其送上法院的审判台。

  拔下针头 带病搜集证据

  “没有最厉害的,只有更狡猾的。”在温善华字典里,一直这样形容曾与之打交道的经济犯罪嫌疑人,“虽然难缠,但很有挑战性。”

  今年初,就在嫌疑人梁某(女)因利用空壳公司,涉嫌合同诈骗多名事主近百万元棉纱,被警方依法刑拘之际,嫌疑人的“亲密人士”还想尽各种办法帮助梁某脱罪。

  对此,温善华笑道,“虽然狡猾,但还是有证据固定她。”

  2007年,本不涉足棉纱行业的梁某,在灵通人士支援下,在张槎一大厦一口气租下两层楼房,用以开作贸易公司。温善华形容,公司装修“奢华”,确实给人以一种“实力企业家”的假象。

  随后,通过社会关系,梁某频频约上辖区多家棉纱厂老板,声称要在棉纱界大展拳脚,其中购入棉纱出口,便是其公司主要业务。

  在公司华丽面纱掩饰下,一众棉纱厂商放松警惕。随后,双方仅签订一份简易合同,近百万棉纱,便相继落入梁某手中。

  随后,尽管棉纱厂商频频催促货款,但梁不是推托,便是耍赖直说没钱可付。

  无奈之下,棉纱厂商将梁某告到了禅城经侦大队。

  也许意识有猫捉老鼠的一天,老练的梁某被“请回”警局当天,倒也不慌不忙。

  审讯室里,梁某声称这只是经济纠纷,并非诈骗。温善华避其锋芒。心里默念,“寻求佐证,一定固定你的罪行。”

  然而,就在案件的攻坚时刻,温善华因过度劳累,病倒了。

  身患重感冒,温善华不停地咳嗽。要非上医院不可了,但是,在医院吊了不足1个小时的针,温善华便偷偷拔下针头。临走时,他只对家人匆匆说道,“案件没有处理好,我心里的病永远好不了。”

  带着病,顶着压力,温善华先后5次驾车到广州、肇庆等地,调取梁某违法犯罪的大量证据,空壳公司的原形暴露无遗。梁某的贸易公司,竟没有一项正规的交易。至此,该合同诈骗的证据链已经完整。

  带着走访的证据,温善华再次回到审讯室。之前目空一切的梁某,不禁有了些许心虚。面对温善华,她选择了沉默。尽管如此,凭借温善华搜集的罪证,梁某被判刑11年。

  卸下警服 驰骋足球赛场

  卸下警服,温善华坦陈自己与一般人无异:不算很木讷,甚至有点好动。

  然而,破案中所用到的各种思维方式,却与点滴生活细节息息相关。工作时,温善华沉静而不怒自威,回归生活,喜欢足球的他,却是“思动”结合的奉行者。

  适当的运动,有助于发挥更灵敏的思维,温善华始终这样认为。为此,大队每每有球赛,总少不了他驰骋赛场的身影。温善华笑言,很多时候,一宗案件一办就是一个多月,根本没时间“出身汗”,大家有机会踢球,就一定不会错过,“比赛中激烈的身体碰撞,讲究的不仅仅是体力,这更是锻炼心智的好机会。”

  【成绩单】

  2000年,荣获佛山市公安局嘉奖

  2003年,荣立个人三等功

  2006年,被市公安局评为“优秀信访员”

  记者手记

  一场没有硝烟的战斗

  用一场没有硝烟的战争,形容破获经济犯罪的全过程,温善华表示一点都不过分。然而,由于工作性质的缘故,经济犯罪侦察民警更多讲究的,却是隐身幕后,与犯罪嫌疑人“斗智”的过程。因此,以往甚少进入人们的视线。

  毕竟,人们对民警冲锋在抓捕一线的印象,已经根深蒂固。然而,温善华却用他的经历告诉人们:经侦,这是一场另类的战斗,一场不逊色于任何疯狂劫案,乃至惊天命案的战斗。经侦民警破获的一起起大案:百万诈骗,千万挪用,也足以惊世骇俗。

  其中,没有硝烟,却充满智慧碰撞的火花。
 

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